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Un’indagine dell’FBI ha portato allo smantellamento di un piano internazionale di truffe telefoniche che ha coinvolto centinaia di vittime negli Stati Uniti. Secondo le autorità federali, la truffa telefonica ha causato perdite per oltre 48 milioni di dollari a 660 persone, molte delle quali anziane e residenti nella contea di Montgomery, nel Maryland. Tre call center in India sono stati chiusi e sei sospettati sono stati arrestati con l’accusa di aver orchestrato questo schema fraudolento.
L’operazione criminale è stata avviata nel 2022, con i truffatori che si spacciavano per funzionari governativi e personale del supporto tecnico. Le vittime venivano convinte a trasferire i loro risparmi attraverso lingotti d’oro, criptovalute e contanti, credendo di proteggere i propri beni da presunte minacce.
Il drammatico racconto delle vittime della truffa telefonica
Durante una conferenza stampa tenutasi lunedì, una donna di 82 anni ha condiviso la sua esperienza devastante. La vittima ha raccontato di aver ricevuto un’email che affermava che il suo numero di previdenza sociale era stato sospeso. Secondo quanto riportato dal WTOP, quando ha chiamato il numero fornito, le è stato detto che lei e la sua famiglia erano in pericolo.
“Mi hanno detto che stavano tenendo d’occhio me e la mia casa. Ero così preoccupata: non riesco a mangiare, a dormire”, ha dichiarato la donna. La vittima ha aggiunto di aver persino pensato al suicidio a causa dello stress causato dalla situazione. La donna ha prosciugato completamente i risparmi di una vita, trasferendo tutto agli autori del reato.
Le tecniche avanzate utilizzate dai truffatori
I funzionari presenti alla conferenza stampa hanno affermato che le probabilità di recuperare i soldi sono molto scarse. However, hanno sottolineato l’importanza di sensibilizzare il pubblico sulle tattiche sempre più sofisticate utilizzate dai criminali.
Gli ultimi schemi di frode non si limitano a richiedere denaro contante, ma convincono le vittime ad acquistare anche criptovalute e lingotti d’oro. Il dipartimento di polizia di Guilford, Connecticut, ha recentemente avvertito i cittadini che “le vittime vengono costrette a ritirare fondi o ad acquistare monete o lingotti d’oro per ‘proteggere’ i loro soldi”.
Additionally, l’oro o il denaro vengono consegnati a un corriere per la presunta custodia, talvolta descritta come collocazione in un “armadietto protetto” o “caveau federale”. I criminali cercano possibili vittime sui social media e persino sui siti di incontri, mentre i contatti via SMS stanno diventando sempre più diffusi.
Lo spoofing e altre tecnologie al servizio della criminalità
Al giorno d’oggi i truffatori dispongono di vantaggi tecnologici significativi. Una tattica comune è lo “spoofing”, che consente di mostrare numeri di telefono ufficiali durante le chiamate, facendo sembrare che la vittima stia effettivamente parlando con un ente governativo o una grande azienda tecnologica.
In contrast, i criminali utilizzano anche documenti d’identità e credenziali falsi del governo o delle forze dell’ordine per apparire più credibili. Secondo l’FBI, potrebbero affermare che i dati personali della vittima sono stati compromessi o che la sua identità è stata presumibilmente utilizzata in crimini come spaccio di droga o riciclaggio di denaro.
Meanwhile, alcune truffe comportano messaggi pop-up sul computer o telefono che richiedono l’accesso remoto al dispositivo della vittima. La maggior parte delle truffe prevede scadenze urgenti che richiedono un intervento immediato, una tattica studiata per impedire alla vittima di riflettere razionalmente.
Come proteggersi dalle frodi telefoniche
I funzionari hanno ribadito che le agenzie governative e le forze dell’ordine non chiameranno mai per minacciare l’arresto o richiedere pagamenti in criptovalute, buoni regalo, contanti o bonifici bancari. Questa è una distinzione cruciale che può aiutare a identificare immediatamente una truffa.
Chiunque ritenga di essere vittima di una truffa, anche se non ha subito una perdita finanziaria, deve contattare l’FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) tramite il sito ic3.gov. Le autorità incoraggiano le segnalazioni anche in assenza di danni economici, poiché le informazioni possono contribuire a prevenire future frodi e identificare nuovi schemi criminali.
L’indagine dell’FBI continua per identificare eventuali complici negli Stati Uniti e altri call center coinvolti nella rete internazionale. Le autorità non hanno ancora confermato se ulteriori arresti siano previsti nelle prossime settimane, ma hanno assicurato che la collaborazione con le forze dell’ordine indiane proseguirà per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.
